Compliance

Compliance, Cumplimiento Normativo u otros diferentes nombres encontramos en la actualidad para referirnos a un nuevo sistema normativo, que combinado con herramientas de carácter preventivo, tiene como finalidad garantizar que las Personas Jurídicas –empresas y organizaciones- actúen en su actividad profesional de acuerdo a las leyes, políticas empresariales, códigos de conducta y cualquier otra disposición que le obligue, incluyendo las asumidas voluntariamente.

Una primera reforma del Código Penal español en el año 2010, seguida de otra en 2015, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que abolen el viejo aforismo romano societas delinquere non potest.

Compliance Penal es aquel sistema normativo apoyado de herramientas técnicas y organizativas, de carácter preventivo, cuya finalidad es evitar la infracción de las disposiciones legales penales y de esta forma prevenir a empresas y organizaciones de responsabilidades que pueden traer incorporadas sanciones.

Compliance Corporativo es un sistema complementario al Compliance penal, en el que integramos el resto de normas que empresas y organizaciones deben cumplir. Normas, procedimientos, herramientas y buenas prácticas completan un sistema que permite identificar y clasificar los riesgos legales y operativos, para posteriormente establecer mecanismos de prevención, gestión y control.

PERSEVERA GRUPO, S.L.U. ha creado un servicio de Compliance modular. Con nuestra metodología, empresas y organizaciones pueden acceder a un servicio efectivo, definido según sus necesidades y a un precio cerrado acorde con sus posibilidades.

Las diferentes modificaciones de nuestro Código Penal nos han traído a la situación en la que el artículo 31.bis detalla aquellos supuestos donde las personas jurídicas pueden delinquir.