Blanqueo de Capitales

España, como miembro de la Unión Europea, ha generado una normativa muy extensa y restrictiva, con un objetivo: prevenir el lavado de dinero. En la actualidad, esta normativa afecta a un mayor número de actividades y profesiones.

PERSEVERA GRUPO, S.L.U. cuenta entre sus servicios con el diseño e implantación de un manual y de los procedimientos a seguir para la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, cursos de formación y una auditoría de cumplimiento de los mismos.

La normativa vigente exige el cumplimiento de una serie de medidas, que por su complejidad es aconsejable apoyarse en el conocimiento y saber hacer de profesionales expertos. Con ello, se simplifican los procedimientos y se reduce al mínimo la posibilidad de una sanción de importe muy elevado por la realización de errores involuntarios.

Nuestra ventaja competitiva es una oferta cerrada, sin gastos adicionales. Nuestro cliente recibe un servicio integral y multidisciplinar a través de nuestros profesionales especializados.

Las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles; las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales; las actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, comercio de objeto de arte y antigüedades; los notarios, abogados y procuradores, son algunos de los sujetos obligados a cumplir con esta normativa.

Además, si no cumple con lo dispuesto en la Ley 10/2010, conocida como Ley de Blanqueo de Capitales y en su Reglamento de desarrollo, su organización está en riesgo de sanción.